伊朗制裁：TRM实验室追踪Mabna研究所30个加密钱包中的1680万美元

与伊朗Mabna研究所关联的30个加密地址自2018年以来接收约1680万美元

区块链情报公司TRM Labs的数据显示，自2018年以来，与伊朗Mabna研究所成员关联的30个加密货币地址共接收了约1680万美元。与此同时，美国正扩大对伊朗数字资产基础设施的制裁范围。这些地址涵盖比特币、以太坊和波场网络，是在美国财政部于8月24日宣布的一次更广泛行动中被识别的。TRM发现，在其分析时，这些钱包中仅剩余约20.2662万美元，约占通过钱包资金总额的1%。

此次行动是美国为限制与伊朗相关的加密货币活动而采取的更广泛措施的一部分。今年7月，当局冻结了与伊朗央行相关的四个波场钱包中持有的超过1.3亿美元的USDT，这是近期针对伊朗加密货币执法行动中的又一例证。

一名被告控制92%的加密货币流动

大部分活动集中在与Keyvan Fayaz相关的钱包中。2018年1月6日至2026年8月20日期间，与Fayaz关联的十个地址接收了约1550万美元，占该网络总链上交易量的92%。TRM表示，这种集中度表明Fayaz可能充当了Mabna行动的财务主管角色。而与Behzad Mesri相关的钱包则呈现出不同的模式，资金在多层地址间流转后，数十万美元汇入了一家大型**化交易所的存款地址。

此类交易解释了为何区块链分析在制裁执行中变得愈发重要。尽管数字资产可以快速跨境流动，但交易历史仍可公开追溯，这一特性也塑造了关于制裁规避与加密货币的长期争论。

美国财政部加大对伊朗加密行业的施压

这些钱包被列入黑名单之前，美国**部于8月18日公布了一份包含14项罪名的替代**书。检察官指控17名Mabna研究所成员，并声称该组织代表伊朗**革命卫队及其他伊朗实体实施了网络入侵。这一行动据称针对144所美国大学、178所外国大学、数十家公司及多个政府机构，窃取了超过31太字节的学术数据和知识产权。

美国政府已日益将**从单个钱包转向伊朗更广泛的加密基础设施。美国财政部此前已制裁了伊朗**的加密货币交易所Nobitex，同时调查也凸显了与伊朗**革命卫队相关的大额USDT流动。8月24日的措施更进一步，将数字资产列为与科技、黄金、航空和航运并列的可制裁伊朗经济领域。这一指定并不会自动阻止该领域内所有公司的运营，但赋予了外国资产控制办公室更广泛的权力，以打击参与相关活动的伊朗及非伊朗实体。