美国财政部切断MEXC Global资金链：涉160亿美元非法交易

美国财政部已要求所有境内金融机构终止与加密货币交易所MEXC Global的金融往来。此举源于一项调查，指出该平台在2021年5月至2026年5月期间，涉嫌促成超过160亿美元的非法资金流转，涵盖规避**制裁、网络犯罪及其他跨境违法活动。

FinCEN启动金融隔离行动

11月6日，财政部下属的金融犯罪执法局（FinCEN）发布指令，禁止美国金融机构向MEXC Global提供**形式的资金转移服务。该禁令将在正式刊登于《联邦公报》后的30天内生效。

此次行动是“经济流放者”（Operation Economic Outcast）计划的重要组成部分，旨在切断受制裁**和组织通过传统银行体系与加密资产混合使用的资金通道。

随着加密资产成为跨境资金流动的新路径，FinCEN正加强对被认为易被滥用的交易平台的监控力度。

160亿美元非法交易链浮出水面

根据财政部披露的数据，MEXC Global被指在五年间协助完成逾160亿美元的异常加密转账，其中部分资金与俄罗斯、伊朗及朝鲜等国存在关联。

约15亿美元与俄罗斯相关，其中包括2.32亿美元直接流向被美国、欧盟及英国列入制裁名单的实体。尽管此前Garantex与Grinex因参与俄方**行为已被制裁，但调查发现MEXC仍持续处理来自这两家平台的交易，直至2026年6月。

另有约2亿美元涉及一种名为A7A5的俄罗斯卢布锚定稳定币，该数字资产由俄罗斯A7金融网络发行，因其在规避西方金融限制中的作用，引发多国监管机构关注。

小词典： A7A5稳定币——一种以卢布为价值支撑的加密资产，设计用于在受制裁环境下实现跨境支付，目前受到全球反**机制**审查。

以下是主要关联方及涉案金额概览：
俄罗斯（**来源）：15亿美元；
直接受制裁的俄罗斯实体：2.32亿美元；
Garantex/Grinex相关交易持续至2026年6月；
A7A5稳定币交易额：约2亿美元；
伊朗相关交易所（超40家）：10亿美元；
伊朗央行及**革命卫队（圣城旅）：2200万美元。

伊朗网络交易与监管升级

财政部进一步指出，MEXC Global曾与超过40家独立运营的伊朗加密交易所存在直接资金往来，总额达10亿美元。其中2200万美元被确认与伊朗**银行及**革命卫队（IRGC）有关，包括被美方列为**支持者的圣城旅（Qods Force）。

这一发现延续了美国对伊朗数字资产网络的长期打击策略，此前已针对Nobitex等平台采取行动，并强化了对加密渠道资金转移的追踪能力。

FinCEN强调，尽管MEXC声称已禁止服务受制裁地区用户，但其反**系统存在明显漏洞，导致大量高风险交易未被拦截。

本次执法依据为《打击俄罗斯**法》第9714条，不同于传统资产冻结机制，属于更具针对性的金融限制工具。

MEXC回应与平台背景

MEXC Global发表声明称，平台运营正常，客户资产安全无虞。公司表示正在聘请法律与合规专家评估财政部命令的影响，并同步启动第三方审计，以**检视其内部风控与制裁筛查流程。

此前，MEXC已在迪拜遭遇监管压力，因涉嫌无证运营而收到停止并终止通知。

据财政部估算，截至2026年9月，MEXC的日均交易额突破10亿美元，总储备金规模约为50亿美元，显示出其在全球加密市场的显著影响力。