赌博集团背后的加密货币洗钱网络

涉赌平台持续运作，两月处理超四亿美金

与受制裁担保网络关联的线上**平台，在不足两个月内通过稳定币处理了超过四亿一千四百万美元收入，其中数百万资金直接流向了主流加密货币交易所。

区块链情报公司的数据显示，尽管近期其支付服务商已遭遇执法行动，此类大规模运营活动仍在持续。

支付渠道关闭后**平台仍保持运营

调查指出，三个特定的加密货币钱包——即基于即时通讯软件的钱包、旺博钱包与海外支付钱包——构成了与特定担保平台相关的**业务主要结算工具。这些基于即时通讯软件的担保市场本为便利商品与服务交易而设立，却逐渐演变为涉及**、**等非法活动的枢纽。

线上**平台常入驻此类在即时通讯软件上运行的担保型市场。接入后，**网站通过即时通讯软件的小程序集成第三方加密货币支付服务商，使玩家无需直接与交易所交互即可进行充值提现。

虽然部分支付平台已停止服务，但依赖其服务的**平台仍在运作并处理着大量加密货币。相关**实体在五十三天内合计接收了四亿一千四百万美元，主要通过基于即时通讯软件的支付工具完成。

多个情报来源将前述钱包与多个担保网络的**资金结算相关联。其中旺博钱包与某支付平台似乎共享同一软件后端，这意味着用户资金并未独立存管，而是混合运作。

尽管支付服务商多次警告用户勿将资金直接发送至**化交易所，调查仍追踪到约九百万美元在同一时间段内直接流入了数家主要交易平台。此类转账可能引发合规审查，但资金流动并未停止。

即时通讯市场与交易所构成同一资金通道

这些发现源于对某集团长达数年的审查。美国当局已于近期将其列为“主要**关切对象”，检方亦公布了相关指控及巨额民事没收案件。

该集团旗下担保平台在关闭前处理了超过二百四十亿美元交易。在即时通讯软件清理数千个相关频道后，商户转移至另一担保平台，承接了大部分活动。

多项独立调查表明，此类市场为**团伙、**者及使用稳定币结算的线上**运营商提供支持。即便在制裁后，相关实体在一年内仍通过主流交易所转移了数亿美元资金。

**数据显示，同类运营模式依然活跃。钱包标识变更、共享的基础设施及基于即时通讯软件的工具，使**集团能持续获取收入，同时减少直接**风险。

对交易所与监管机构而言，资金持续流动表明在市场关闭、钱包服务商与交易所层级控制之间，仍存在未解决的监管空隙。