币安正式否认美国参议院关于违反伊朗制裁的指控

币安正式回应美国参议院质疑

全球**加密货币交易所近日就美国参议员理查德·布卢门撒尔的质询信发布正式声明，坚决否认其合规体系存在缺陷或助长非法金融活动的指控。币安指出，参议院调查中引用的媒体报道关于其制裁控制与反**程序的说法均属"虚假、无根据且具有诽谤性"。

合规体系建设

声明强调，币安运营着由全球1500余名专家支持的健全合规体系，并配备能监测可疑活动的**监控工具。该公司表示始终与执法机构保持高度合作，仅2025年就处理了超过7.1万次相关执法请求。

其合规团队已协助当局扣押超过7.5亿美元非法资产，其中近5.8亿美元归属美国机构。自2024年初以来，平台与涉嫌非法活动钱包的关联度下降近97%，其中与伊朗主要加密货币交易平台的关联度骤降97.3%。

具体处置案例

调查报告中提及的Hexa Whale与Blessed Trust两家实体，经执法部门要求启动内部审查后，已被平台主动调查并清退。声明补充称，没有**币安账户与伊朗实体进行过直接交易。针对内部举报人的指控，公司解释员工流动属于正常人事更替范畴。

不过声明也承认："在公有区块链上实现零风险虽无可能，但我们依靠严格的监控与风控体系**限度**风险。"

调查背景

今年二月底，由布卢门撒尔领衔的11位民主党参议员联合致信**部与财政部，要求就币安涉嫌在2026年违反伊朗制裁案展开调查。调查援引了该交易所合规团队去年发现的线索——约17亿美元数字资产曾流向伊朗关联实体。

信中提及的实体包括伊朗支持的胡塞武装与**革命卫队，并指控某币安服务商曾在单次操作中向伊朗关联账户转移12亿美元。参议员们敦促监管部门"尽快开展**审查，确保该平台不再出现违法行为，避免威胁美国**安全"。

此外信中称伊朗用户曾访问超过1500个币安账户，并进一步质疑该交易所可能被用于帮助俄罗斯规避美国制裁。